Darshan forex ahmedabad
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ED registra o caso de falsificação contra o Darshan Forex.
Mesmo após a revogação da licença, a Darshan Forex continuou enviando remessas usando FFMCs de outras empresas, incluindo uma grande casa financeira. Fontes disseram à TOI que a Darshan Forex e outras empresas financeiras envolvidas no negócio também podem estar operando uma raquete Hawala. De acordo com fontes, até agora as transações de Rs 2 crore foram rastreadas. Como a investigação ainda está na fase preliminar, o montante deverá subir.
ED também tomou dinheiro e ouro no valor de Rs 90 lakh, incluindo Rs 15 lakh em moeda estrangeira, da residência de Darshan durante a invasão.
Darshan Soni é filho de Indulal Soni, que foi capturado em duas ocasiões com grande quantidade de moeda estrangeira ilegal, uma vez por ED e uma vez por ATS.
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